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Activos virtuales y su relación con el lavado de dinero y financiamiento de terrorismo.
La Innovación a través de la Tecnología ha traído una serie de beneficios. Sin embargo, debido a su carácter virtual puede ser causa de mal uso de la misma para llevar a cabo actividades relacionadas al lavado de dinero y financiamiento del terrorismo. Por lo anterior, el Grupo de Acción Financiera (FATF/GAFI) en el mes de Septiembre de 2020 ha publicado un reporte que contiene buenas practicas para ayudar a las autoridades a detectar cuando los activos virtuales son usados para financiar...
Las nuevas regulaciones relativas a la debida diligencia obligan a las empresas a revisar el cumplimiento de los derechos humanos y la lucha contra la corrupción.
A inicios de Septiembre, las organizaciones OIE (Organización Internacional de Empleadores) y BIAC (Comité consultivo Empresarial e Industrial de la Organización para la Cooperación y el desarrollo Económico) publicaron una nueva guía que busca establecer sinergias en las agendas de anticorrupción y derechos humanos. Más allá de comprender los datos que surgen de la lucha contra la corrupción y el cumplimiento de los derechos humanos, impulsar la agenda de derechos humanos y lucha contra la...
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