La Innovación a través de la Tecnología ha traído una serie de beneficios. Sin embargo, debido a su carácter virtual puede ser causa de mal uso de la misma para llevar a cabo actividades relacionadas al lavado de dinero y financiamiento del terrorismo.
Por lo anterior, el Grupo de Acción Financiera (FATF/GAFI) en el mes de Septiembre de 2020 ha publicado un reporte que contiene buenas practicas para ayudar a las autoridades a detectar cuando los activos virtuales son usados para financiar actividades criminales.
Para acceder al reporte completo dar click aquí.
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